4 notas con el tag #fraude financiero
Las piezas del rompecabezas: un cadete reveló el circuito de traslados de divisas en la trama financiera que investiga la Justicia
Marcelo Leguizamón declaró haber transportado dólares entre oficinas vinculadas a dos empresarios; simultáneamente, otros testigos confirman nexos directos con una casa de cambio que movió cuartos de mil millones de dólares durante el cepo
Un financista frente a la justicia: declaró inocencia sin responder preguntas en la causa por presunto lavado de dinero vinculado al fútbol
Ariel Vallejo compareció ante el juez federal tras evadir su primera citación; rechaza las acusaciones de liderar una red ilícita con operatoria en clubes de la AFA
La Justicia destapa un esquema de fraude cambiario que trasciende el dólar blue e involucra irregularidades en importaciones
Allanamientos a tres empresarios financieros revelan un circuito paralelo vinculado al SIRA; la evidencia proviene del análisis de dispositivos móviles de un socio clave
Del aire acondicionado al dólar: cómo un instalador santafesino terminó al frente de una operadora que movió miles de millones
Centenera, la casa de cambio fantasma que ejecutaba "rulos" financieros, tiene detrás a un trabajador informal sin celular ni email que figura como su titular