7 notas con el tag #fraude financiero
Miami aguarda declaraciones clave mientras la pesquisa sobre fondos de la AFA continúa sin imputados
El gran jurado federal sesionó sin avances en el caso de la institución de fútbol; un testigo reprogramó su comparecencia y circulan versiones sobre posibles negociaciones de inmunidad
Los hilos invisibles de una trama millonaria: cómo un jubilado y un trader quedaron atrapados en el caso de la criptomoneda polémica
Transferencias de más de cinco millones de dólares, una casa compartida en Vicente López y un abogado común revelan conexiones que apuntan a una operación coordinada
La pesquisa federal sobre la AFA avanza hacia testimonios clave mientras la Justicia estadounidense mantiene hermetismo absoluto
Un testigo será citado ante un gran jurado en Miami este jueves; los fiscales buscan desmantelar una red de movimiento de fondos que habría alcanzado cifras de nueve dígitos
Las piezas del rompecabezas: un cadete reveló el circuito de traslados de divisas en la trama financiera que investiga la Justicia
Marcelo Leguizamón declaró haber transportado dólares entre oficinas vinculadas a dos empresarios; simultáneamente, otros testigos confirman nexos directos con una casa de cambio que movió cuartos de mil millones de dólares durante el cepo
Un financista frente a la justicia: declaró inocencia sin responder preguntas en la causa por presunto lavado de dinero vinculado al fútbol
Ariel Vallejo compareció ante el juez federal tras evadir su primera citación; rechaza las acusaciones de liderar una red ilícita con operatoria en clubes de la AFA
La Justicia destapa un esquema de fraude cambiario que trasciende el dólar blue e involucra irregularidades en importaciones
Allanamientos a tres empresarios financieros revelan un circuito paralelo vinculado al SIRA; la evidencia proviene del análisis de dispositivos móviles de un socio clave
Del aire acondicionado al dólar: cómo un instalador santafesino terminó al frente de una operadora que movió miles de millones
Centenera, la casa de cambio fantasma que ejecutaba "rulos" financieros, tiene detrás a un trabajador informal sin celular ni email que figura como su titular