28 notas con el tag #fraude
Un Juan Carlos Santos que no era: el insólito error judicial que retrasó un testimonio clave en los Cuadernos
Un hombre de 73 años se presentó a declarar por confusión de identidad mientras el verdadero exfuncionario de la AFIP aguardaba su turno en el juicio sobre sobornos
Prisión domiciliaria en Paraguay: nuevas medidas contra Kueider y su pareja por investigación de blanqueo de capitales
Un juez paraguayo ordenó arresto domiciliario para el exsenador argentino y su acompañante tras detectar presuntas operaciones inmobiliarias sospechosas
La trama de las empresas fantasma que desviaron decenas de millones de dólares de la AFA hacia cuentas en Miami
Justicia estadounidense avanza con citaciones contra dirigentes cercanos a Tapia por la operatoria que movió casi US$300 millones a través de sociedades sin actividad real
Flybondi regresa a los cielos tras quince días en tierra y apunta contra sus exdirectivos por fraude
La aerolínea de bajo costo reanuda operaciones con dos aviones mientras investiga irregularidades en la gestión anterior bajo la nueva propiedad del grupo COC
La mansión de Pilar vuelve al centro de la batalla judicial: la Corte reabre la pelea por quién investiga a Toviggino
Tras siete meses de ping-pong entre tribunales, Casación Penal decide de nuevo cuál será el juez encargado de esclarecer el entramado patrimonial del tesorero de la AFA
Justicia condena a la red de contrabandistas que operaba con documentos falsos en puertos argentinos
Una organización criminal sofisticada logró defraudar al Estado con más de 18 millones de dólares mediante un sistema de doble registro aduanal que permaneció activo durante varios meses
Tres décadas de cárcel para el empresario chino que estafó a más de mil millones de dólares en Nueva York
Un magnate que se presentaba como defensor de la democracia fue condenado por fraude masivo tras engañar a miles de personas
Amazon deberá abonar 2,25 millones de dólares por negligencia en casos de robo de identidad
La Comisión Federal de Comercio estadounidense sanciona al gigante del e-commerce por obstruir a clientes víctimas de fraude
El exdiputado Espert logra ganar tiempo ante la justicia federal en el expediente por presuntos movimientos financieros irregulares
Un juez de San Isidro accedió a postergar una semana la declaración indagatoria del político vinculado al empresario detenido en Estados Unidos
La plataforma de apuestas predichas pagaba a influencers para publicar videos falsos de ganancias inexistentes
Investigación reveló más de mil cien videos engañosos donde usuarios simulaban victorias en apuestas que nunca realizaron
Espert enfrenta investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a empresario condenado en EE.UU.
Un fiscal solicita que declare el exlegislador por transacciones cuestionadas con fondos de origen dudoso
Productos de territorios ocupados llegan a Europa con etiqueta israelí: el fraude comercial que beneficia a colonos
Una investigación revela un sistema organizado de ocultamiento de origen en exportaciones agrícolas que permite evasión tributaria y subsidia indirectamente economías de asentamientos ilegales
La isla que se convirtió en el nuevo paraíso de los estafadores: cómo Sri Lanka reemplazó a Camboya en el mapa del crimen digital
Mientras se intensifican los controles en el sudeste asiático, las redes de fraude migraron hacia la nación insular, aprovechando visas flexibles y vacíos regulatorios
Una mujer de 38 años engañó a una familia durante más de un año fingiendo ser una niña de 12
Detenida en Brasil por un sofisticado fraude de identidad que incluyó manipulación emocional y creación de historias falsas sobre abuso sexual
Ocho años después de dejar la AFIP, Echegaray es expulsado de la administración pública tras condena firme por fraude
El exfuncionario kirchnerista permanecía en plantilla de ARCA pese a su inhabilitación; la Cámara Federal selló su destino al rechazar todos sus recursos
Un exsenador argentino enfrenta juicio en Paraguay por intentar trasladar más de 200 mil dólares sin declarar
Tras 16 meses de arresto domiciliario, Edgardo Kueider y su pareja comparecerán ante tribunales especializados en delitos económicos por contrabando en grado de tentativa
Empleado de Google acusado de operar en mercados de apuestas con información privilegiada: ganancia de 1,2 millones de dólares bajo sospecha
Fiscales federales presentan cargos por fraude tras revelar acceso no autorizado a datos confidenciales de la empresa tecnológica
Un empresario vinculado a la cúpula del fútbol argentino rechaza los cargos de enriquecimiento ilícito ante la justicia bonaerense
Presentó un descargo escrito negando participación en maniobras de blanqueo de dinero mientras se investiga una red de operaciones irregulares en instituciones deportivas
La AFA en la mira: nuevas acusaciones por esquemas de facturas falsas que habrían movido cientos de millones
El fiscal expande la investigación contra directivos de la entidad por operaciones sin sustento económico real y supuesta evasión tributaria
La red de empresas fantasma que blanqueaba dinero en la AFA: desde changarines que facturaban diseño web hasta hoteles que pagaban ganado
Fiscalía investiga un esquema de evasión por más de 300 millones de pesos con facturas truchas, empresas apócrifas y proveedores que desconocían su existencia
El giro judicial de Machado: de negar todo a admitir fraude y lavado en Estados Unidos
El empresario vinculado a la campaña de Espert se declara culpable ante corte federal de Texas, dejando atrás las acusaciones de narcotráfico pero asumiendo delitos que podrían llevarlo 20 años a prisión
Una estafa millonaria en la venta de autos de lujo deja al descubierto una red de fraude en el conurbano bonaerense
La Justicia secuestró 19 vehículos premium valuados en más de 1,2 millones de dólares tras investigar el caso de un legislador que pagó 285 mil dólares por un Tesla que nunca recibió
La inteligencia artificial usada como arma: Google frena un ataque cibernético diseñado con machine learning
Por primera vez, la compañía tecnológica detecta y neutraliza una vulnerabilidad de seguridad informatizada concebida mediante algoritmos de inteligencia artificial antes de que delincuentes digitales masivos la aprovecharan
La mansión de Pilar vuelve al centro de un conflicto judicial sobre quién debe investigar a dirigentes de la AFA
Fiscales y juzgados se disputan la competencia para avanzar en la pesquisa sobre una propiedad lujosa y una supuesta red de testaferros
Amplían la acusación contra el empresario de Sur Finanzas por fraude en la administración de fondos
La fiscal pide incorporar un nuevo delito mientras investigan un entramado que involucra a 16 clubes de fútbol y movimientos por más de cien millones de dólares
El empresario que no comparece: Ariel Vallejo esquiva su declaración en la megacausa de lavado por la AFA
Ausencia estratégica en el juzgado mientras la justicia federal profundiza en una trama de 800 millones de pesos que involucra a 17 clubes de fútbol
Escándalo en HYBE: solicitan captura del magnate que construyó el imperio del K-pop
Bang Si-Hyuk enfrenta acusaciones por un presunto engaño millonario a inversores en torno al debut bursátil de su compañía
Funcionarios de ARCA denuncian maniobras para enterrar investigación por estafa millonaria en Camioneros
Un contador con tres décadas en el organismo revela cómo la cúpula ordenó desplazamientos para frenar la pesquisa sobre desvíos en el hotel del sindicato moyanistaHISTORIA