8 notas con el tag #investigaciones judiciales
La investigación por enriquecimiento de Adorni entra en su fase decisiva: este viernes llega el informe que marcará el próximo paso judicial
Un análisis técnico sobre patrimonio e ingresos del exfuncionario determinará si el fiscal convocará al exjefe de Gabinete para que justifique su tren de vida ante la Justicia
Las piezas del rompecabezas: un cadete reveló el circuito de traslados de divisas en la trama financiera que investiga la Justicia
Marcelo Leguizamón declaró haber transportado dólares entre oficinas vinculadas a dos empresarios; simultáneamente, otros testigos confirman nexos directos con una casa de cambio que movió cuartos de mil millones de dólares durante el cepo
La Justicia profundiza en la investigación contra Piccirillo tras nuevas evidencias de amenazas y movimientos económicos sospechosos
Un segundo allanamiento en 48 horas y pedidos para que declare la expareja del empresario marcan la escalada del conflicto entre dos financistas
Revés judicial para un empresario cercano a los Kirchner: ordenan reabrir investigación por presunta ocultación de fondos en compra de hotel porteño
Un tribunal de casación anuló el archivo de la causa y reconoció nuevamente a la UIF como parte acusadora, desafiando un decreto presidencial que buscaba limitar sus facultades
La justicia federal se resiste a unificar las investigaciones sobre el circuito paralelo del dólar durante el gobierno anterior
Dos causas sobre maniobras financieras y operaciones en el mercado negro avanzan por separado mientras se debate si deben concentrarse en un solo juzgado
Tapia teje alianzas municipales mientras la Justicia lo investiga por presuntos manejos irregulares en la AFA
El titular del fútbol argentino se reúne con intendentes peronistas para proyectar pantallas gigantes en distritos del conurbano, en una movida que consolida su red política en la provincia de Buenos Aires
El abogado que teje conexiones entre la causa del jefe de Gabinete y la red del jubilado investigado por $LIBRA
Matías Ledesma defiende simultáneamente a Manuel Adorni en el caso de enriquecimiento ilícito y a Diego Mellino, cuya familia está en el centro de la investigación sobre movimientos de criptomonedas
Las acusaciones que sacuden el entorno presidencial: dinero, entrevistas pagadas y una estructura cuestionada
Un legislador de LLA denuncia operaciones financieras irregulares en el Gabinete y apunta a figuras cercanas a la vicepresidencia