13 notas con el tag #investigaciones judiciales
La pista telefónica que tardó meses en llegar: qué se esconde detrás de la llamada que pudo cambiar todo en el caso Scatturice
Un error administrativo mantuvo oculta durante meses una comunicación clave entre funcionarios aduaneros. Ahora la justicia federal deberá investigar si hubo una orden para eludir los controles
Un exfuncionario vinculado a operación inmobiliaria cuestionada aparece muerto en La Plata días antes de enfrentar juicio
Guillermo Bellingi debía comparecer ante tribunal oral en tres semanas; hallaron su cuerpo con una herida punzante en circunstancias que la policía investiga como posible suicidio
María Soledad Calle posee dos inmuebles de alto valor mientras es investigada por manejo de fondos sindicales
Un departamento en barrio privado y una casa junto a obra de la UOM integran un patrimonio que suma cientos de miles de dólares bajo escrutinio judicial
La fiscalía impugna la exclusión de Clerici en la investigación por enriquecimiento ilícito de Insaurralde
Con un nuevo juez en el juzgado, los fiscales presentarán recurso contra el sobreseimiento dispuesto días atrás; los interrogantes sobre el origen de bienes siguen sin respuesta
Adorni deberá justificar ante la justicia cómo acumuló su patrimonio durante su gestión estatal
El fiscal Pollicita le exige explicaciones sobre su crecimiento económico y el de su familia; tiene quince días para responder o enfrentará una indagatoria
La investigación por enriquecimiento de Adorni entra en su fase decisiva: este viernes llega el informe que marcará el próximo paso judicial
Un análisis técnico sobre patrimonio e ingresos del exfuncionario determinará si el fiscal convocará al exjefe de Gabinete para que justifique su tren de vida ante la Justicia
Las piezas del rompecabezas: un cadete reveló el circuito de traslados de divisas en la trama financiera que investiga la Justicia
Marcelo Leguizamón declaró haber transportado dólares entre oficinas vinculadas a dos empresarios; simultáneamente, otros testigos confirman nexos directos con una casa de cambio que movió cuartos de mil millones de dólares durante el cepo
La Justicia profundiza en la investigación contra Piccirillo tras nuevas evidencias de amenazas y movimientos económicos sospechosos
Un segundo allanamiento en 48 horas y pedidos para que declare la expareja del empresario marcan la escalada del conflicto entre dos financistas
Revés judicial para un empresario cercano a los Kirchner: ordenan reabrir investigación por presunta ocultación de fondos en compra de hotel porteño
Un tribunal de casación anuló el archivo de la causa y reconoció nuevamente a la UIF como parte acusadora, desafiando un decreto presidencial que buscaba limitar sus facultades
La justicia federal se resiste a unificar las investigaciones sobre el circuito paralelo del dólar durante el gobierno anterior
Dos causas sobre maniobras financieras y operaciones en el mercado negro avanzan por separado mientras se debate si deben concentrarse en un solo juzgado
Tapia teje alianzas municipales mientras la Justicia lo investiga por presuntos manejos irregulares en la AFA
El titular del fútbol argentino se reúne con intendentes peronistas para proyectar pantallas gigantes en distritos del conurbano, en una movida que consolida su red política en la provincia de Buenos Aires
El abogado que teje conexiones entre la causa del jefe de Gabinete y la red del jubilado investigado por $LIBRA
Matías Ledesma defiende simultáneamente a Manuel Adorni en el caso de enriquecimiento ilícito y a Diego Mellino, cuya familia está en el centro de la investigación sobre movimientos de criptomonedas
Las acusaciones que sacuden el entorno presidencial: dinero, entrevistas pagadas y una estructura cuestionada
Un legislador de LLA denuncia operaciones financieras irregulares en el Gabinete y apunta a figuras cercanas a la vicepresidencia